در پی اقدام وزارت دادگستری ایالات متحده برای مصادره بیت کوین توسط آمریکا، یک کیف پول مرتبط با شرکت استخراج چینی LuBian، 1.3 میلیارد دلار بیت کوین را جابجا کرد. این اقدام در راستای پیگیری پرونده های کلاهبرداری رمزارزی و تکمیل ذخیره استراتژیک ارز دیجیتال بیت کوین دولت آمریکا صورت می گیرد.
کیف پولی مرتبط با عملیات استخراج بیت کوین چینی LuBian تقریبا 1.3 میلیارد دلار بیت کوین را یک روز پس از آنکه وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) برای اقدام به مصادره بیت کوین توسط آمریکا (15 میلیارد دلار بیت کوین که گفته می شود در سال 1399 شمسی از استخر استخراج سرقت شده بود) وارد عمل شد، منتقل کرد.
روز چهارشنبه، شرکت تحلیل بلاک چین Lookonchain این جابجایی را گزارش داد و خاطرنشان کرد که یک کیف پول مرتبط با LuBian، پس از یک دوره سه ساله عدم فعالیت، 9,757 بیت کوین (BTC) به ارزش تقریبی 1.1 میلیارد دلار در آن زمان را به کیف پول های جدید منتقل کرده است، که یادآور تداوم فعالیت نهنگ های بیت کوین در بازار است.
بر اساس گزارش Arkham Intelligence، این کیف پول بعدها 2,129 بیت کوین دیگر، به ارزش تقریبی 238 میلیون دلار، روز چهارشنبه، ساعاتی پس از انتقال اول، منتقل کرد. این مجموعا 11,886 بیت کوین به ارزش تقریبی 1.3 میلیارد دلار با قیمت های فعلی بازار بود.
یک تحقیق توسط Arkham در تاریخ 12 مرداد ادعا کرد که در سال 1399 شمسی، LuBian مورد حمله هکری قرار گرفت و 127,426 بیت کوین، به ارزش تقریبی 3.5 میلیارد دلار در آن زمان، از دست داد. Arkham گفت که این پلتفرم 11,886 بیت کوین را به کیف پول های بازیابی منتقل کرده است، مقداری که با بیت کوین های اخیرا منتقل شده مرتبط با LuBian مطابقت دارد.
تصویر زیر نمایانگر فعالیت های قابل توجه و جابجایی گسترده بیت کوین توسط کیف پول های مرتبط با LuBian است که در مرکز توجه مقامات قضایی قرار گرفته است.
این تصویر، انتقال 1.3 میلیارد دلار بیت کوین توسط کیف پول مرتبط با LuBian را به وضوح نشان می دهد و بر اساس داده های Arkham Intelligence تهیه شده است. این حجم از جابجایی، اهمیت پایش تراکنش های بزرگ رمزارزی را برجسته می سازد.
DOJ و پرونده مصادره بیت کوین توسط آمریکا علیه شرکت LuBian
آخرین فعالیت کیف پول کمتر از یک روز پس از آن رخ داد که DOJ کیفرخواستی را علیه گروه Prince Holding، یک شرکت مستقر در کامبوج که متهم به سازماندهی کلاهبرداری های رمزارزی در مقیاس وسیع است، منتشر کرد.
روز سه شنبه، دادستان های آمریکایی شکایت مصادره ای را برای حدود 14.4 میلیارد دلار ثبت کردند، که نشان دهنده یک اقدام بزرگ در راستای مصادره بیت کوین توسط آمریکا است.
DOJ اعلام کرد که بیت کوین مورد نظر در حال حاضر در بازداشت است و پس از محکومیت احتمالی ژی به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و توطئه پولشویی، مشمول مصادره بیت کوین توسط آمریکا خواهد شد.
به گفته DOJ، ژی و همدستانش عواید غیرقانونی عملیات خود را پولشویی کردند تا عملیات استخراج رمزارز در مقیاس وسیع را تامین مالی کنند.
این شامل یک شرکت مستقر در لائوس به نام Warp Data، شعبه آن در تگزاس و LuBian مستقر در چین بود، که در سال 1399 شمسی به عنوان ششمین استخر استخراج بیت کوین بزرگ جهان ظاهر شد.
DOJ گفت این شرکت ها «مقادیر زیادی بیت کوین پاک و جدا از عواید مجرمانه تولید کرده اند.» این اقدامات، بر اهمیت روزافزون مصادره بیت کوین توسط آمریکا در مبارزه با جرایم مالی تاکید دارد.
مصادره بیت کوین توسط آمریکا؛ وجوه در ذخایر ایالات متحده
اگر دادگاه مصادره بیت کوین توسط آمریکا را تایید کند، بیت کوین های بازیابی شده می تواند یکی از بزرگترین افزودنی ها به دارایی های دیجیتال دولت ایالات متحده تا به امروز باشد.
در ماه مارس، رئیس جمهور دونالد ترامپ یک دستور اجرایی را امضا کرد که یک ذخیره استراتژیک بیت کوین را تاسیس می کرد.
در آن زمان، دیوید ساکس، مسئول هوش مصنوعی و رمزارز کاخ سفید، گفت این ذخیره با بیت کوین متعلق به دولت فدرال سرمایه گذاری خواهد شد که «به عنوان بخشی از مراحل مصادره دارایی های کیفری یا مدنی» مصادره شده بود. این سیاست، زمینه ساز گسترش بیشتر مصادره بیت کوین توسط آمریکا در پرونده های آتی است.
ما در این بررسی به ماجرای انتقال عظیم بیت کوین توسط کیف پول LuBian و ارتباط آن با اقدامات وزارت دادگستری ایالات متحده در خصوص پرونده های کلاهبرداری رمزارزی پرداختیم. همچنین، نقش این تحرکات در تقویت ذخایر استراتژیک بیت کوین دولت آمریکا و رویکرد آن در مواجهه با جرایم مالی دیجیتال مورد توجه قرار گرفت.
LuBian-linked wallet moves $1.3B in BTC after DOJ reveals $15B forfeiture case
