سازمان خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی (NTS) مبارزه خود با فرار مالیاتی را تشدید کرده و اعلام نموده که دارایی های رمزنگاری شده ذخیره شده در کیف پول های سرد نیز مشمول توقیف قرار می گیرند. این سازمان در صورت ظن پنهان سازی آفلاین، آماده بازرسی خانه ها و مصادره کیف پول سرد رمزارز است. این اقدامات در پی توقیف بیش از 100 میلیون دلار رمزارز و افزایش چشمگیر سرمایه گذاران و تراکنش های مشکوک صورت می گیرد.
سازمان خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی (NTS) در حال گسترش مبارزه خود با فرار مالیاتی است و هشدار داده است که حتی دارایی های رمزنگاری شده ذخیره شده در کیف پول های سرد نیز مشمول توقیف خواهند شد. این اقدام شامل مصادره کیف پول سرد رمزارز نیز می شود.
بر اساس گزارشی از رسانه محلی «هانکوک ایلبو»، یک مقام NTS گفت که این سازمان آماده است تا در صورت ظن پنهان سازی دارایی های رمزنگاری شده توسط متخلفان مالیاتی به صورت آفلاین، خانه ها را بازرسی کرده و هارد دیسک ها و دستگاه های کیف پول سرد را مصادره کند. این روند شامل مواردی از مصادره کیف پول سرد رمزارز نیز خواهد بود.
سخنگوی NTS گزارش داد: «ما سابقه تراکنش سکه های متخلفان مالیاتی را از طریق برنامه های ردیابی رمزارزها تجزیه و تحلیل می کنیم، و در صورت وجود ظن پنهان سازی آفلاین، بازرسی و توقیف خانگی را انجام خواهیم داد.»
بر اساس قانون ملی جمع آوری مالیات این کشور، NTS می تواند اطلاعات حساب را از صرافی های محلی درخواست کند، حساب های متخلفان مالیاتی را مسدود کرده و دارایی های آنها را به ارزش بازار نقد کند تا مالیات های پرداخت نشده آنها را پوشش دهد.
NTS در چهار سال بیش از 100 میلیون دلار رمزارز را توقیف و نقد کرد و بر اهمیت مصادره کیف پول سرد رمزارز تاکید نمود
کیف پول سرد یک روش ذخیره سازی رمزارز است که از اینترنت قطع می ماند. این تنظیمات دسترسی از راه دور هکرها به وجوه را دشوارتر می کند. در حالی که به امنیت دارایی های رمزنگاری شده کمک می کند، NTS اعلام کرده است که می تواند برای پنهان کردن دارایی ها نیز استفاده شود و جمع آوری مالیات را چالش برانگیزتر کند، از این رو، مصادره کیف پول سرد رمزارز در دستور کار قرار گرفته است.
این بیانیه فاز جدیدی را در استراتژی اجرایی این سازمان نشان می دهد، زیرا رمزارز در این کشور همچنان در حال پذیرش عمومی است.
هانکوک ایلبو گزارش داد که تعداد سرمایه گذاران رمزارز در این کشور تا خرداد ماه (ژوئن) به تقریبا 11 میلیون نفر افزایش یافته است که نسبت به 1.2 میلیون نفر در سال 1399 (2020 میلادی) تقریبا 800 درصد رشد داشته است.
این رسانه اعلام کرد که حجم معاملات در کشور از 1 تریلیون وون (730 میلیون دلار) به 4.7 میلیارد دلار در همان دوره افزایش یافته است.
افزایش پذیرش رمزارز و رشد بازار آن، از جمله رونق بیت کوین، همچنین منجر به افزایش پرونده های فرار مالیاتی مرتبط با رمزارز شده است. این سازمان در سال 1400 (2021 میلادی) شروع به هدف قرار دادن دارایی های رمزنگاری شده فرارکنندگان مالیاتی کرد و حدود 50 میلیون دلار از 5700 مظنون مصادره نمود.
از آن زمان، NTS تلاش های خود را سرعت بخشیده و نظارت بر استفاده از رمزارز برای فرار مالیاتی را افزایش داده است. این گزارش بیان می کند که طی چهار سال گذشته، NTS 108 میلیون دلار رمزارز را از بیش از 14,000 نفر توقیف و نقد کرده است که بسیاری از آنها از طریق فرآیند مصادره کیف پول سرد رمزارز به دست آمده اند.
افزایش تراکنش های مشکوک رمزارز در سال 1404 و چالش های مصادره کیف پول سرد رمزارز
توجه NTS به کیف پول های سرد در میان افزایش تراکنش های مشکوک رمزارز در سال 1404 (2025 میلادی) اتفاق می افتد. این امر لزوم مصادره کیف پول سرد رمزارز را بیش از پیش پررنگ کرده است.
در تاریخ 31 شهریور ماه (22 سپتامبر)، داده های واحد اطلاعات مالی (FIU) این کشور نشان داد که ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) در این کشور تا مرداد ماه 1404 (آگوست 2025 میلادی) تقریبا 37,000 گزارش تراکنش مشکوک (STRs) ثبت کرده اند.
STRs یکی از ابزارهای اصلی مبارزه با پولشویی (AML) در این کشور است. بر اساس این داده ها، STRهای ثبت شده در سال 1404 (2025 میلادی) قبلا از مجموع کل سال های 1402 (2023 میلادی) و 1403 (2024 میلادی) فراتر رفته و به رکوردهای جدیدی دست یافته است که نیاز به اقدامات قاطعانه مانند مصادره کیف پول سرد رمزارز را نشان می دهد.
در مجموع، اقدامات سازمان خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی نشان دهنده عزم جدی این کشور برای مقابله با فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها است. با توجه به افزایش چشمگیر سرمایه گذاران و حجم معاملات رمزارز، NTS به دنبال اجرای قوانین مالیاتی در این بخش نوظهور از طریق نظارت دقیق بر تراکنش ها و استفاده از ابزارهایی مانند توقیف کیف پول های سرد است تا اطمینان حاصل کند که همه شهروندان به تعهدات مالیاتی خود عمل می کنند و شفافیت در بازارهای دارایی های دیجیتال افزایش یابد.
South Korea ramps up crypto seizures, will target cold wallets
