گزارش اخیر شرکت الیپتیک نشان می دهد که کلاهبرداری ارز دیجیتال، به ویژه نوع «کشتار خوک»، به یک صنعت مجرمانه جهانی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. این کلاهبرداران از روش های پیچیده ای برای پول شویی از طریق کیف پول های خودمیزبان، حساب های واسطه و پل های بین زنجیره ای استفاده می کنند، در حالی که شفافیت بلاکچین ابزارهایی نوین برای ردیابی و مقابله با این فعالیت های مشکوک ارائه می دهد.
کلاهبرداری ارز دیجیتال؛ نکات مهم
- شرکت تحلیل بلاکچین الیپتیک می گوید کلاهبرداری «کشتار خوک» به یک صنعت مجرمانه جهانی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است.
- کلاهبرداران برای جابجایی وجوه از کیف پول های خودمیزبان، حساب های واسطه و پل های بین زنجیره ای استفاده می کنند.
- این گزارش نشان می دهد که چگونه تحلیل قانونی بلاکچین به ردیابی فعالیت هایی کمک می کند که امور مالی سنتی قادر به پیگیری آن ها نیستند.
بر اساس «گزارش گونه شناسی سال 1404» شرکت تحلیل بلاکچین الیپتیک، کلاهبرداری «کشتار خوک»، نوعی کلاهبرداری عاشقانه که در آن قربانیان برای ارسال پول به طرح های سرمایه گذاری جعلی رمزارز متقاعد می شوند، به یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. این پدیده، یکی از انواع پیچیده کلاهبرداری ارز دیجیتال است که سالانه ضررهای سنگینی را به بار می آورد.
این مطالعه به روش های فزاینده سازمان یافته برای پول شویی وجوه سرقت شده ناشی از کلاهبرداری ارز دیجیتال اشاره می کند که از شیوه های شبیه به عملیات مالی حرفه ای استفاده می کنند.
محققان الیپتیک دریافتند که کلاهبرداران فعال در حوزه کلاهبرداری ارز دیجیتال اغلب سپرده های قربانیان را در کیف پول های خودمیزبان جمع آوری می کنند که فقط برای تجمیع و جابجایی وجوه استفاده می شوند. از آنجا، پول از طریق زنجیره ای از تراکنش ها جریان می یابد که برای پنهان کردن منبع آن طراحی شده اند، و گاهی اوقات از طریق پل های بین زنجیره ای یا خدمات پردازش پرداخت که ظاهری از مشروعیت ارائه می دهند، عبور می کند.
در مواجهه با کلاهبرداری ارز دیجیتال، یک تاکتیک رایج شامل استفاده از حساب های واسطه در صرافی بایننس است. این حساب ها اغلب نشانگرهای مشکوکی مانند آدرس های مسکونی یکسان، ورودهای مکرر از یک آدرس IP و الگوهای انتقال بین حساب ها را به اشتراک می گذارند.
عکس های ارائه شده برای بررسی های انطباق گاهی اوقات اپراتورهایی را نشان می دهند که از مراکز تماس یا انبارها در کشورهای جنوب شرقی آسیا فعالیت می کنند، جایی که عملیات کشتار خوک و سایر اشکال کلاهبرداری ارز دیجیتال از آنجا سرچشمه می گیرد.
این گزارش تاکید می کند که برخلاف جرایم مبتنی بر پول نقد، بلاکچین مسیرهای تراکنش قابل مشاهده ای از خود به جای می گذارد. این شفافیت به تنظیم کننده ها و پلتفرم ها ابزارهای جدیدی می دهد تا فعالیت های مشکوک و موارد کلاهبرداری ارز دیجیتال را شناسایی کنند، حتی زمانی که کلاهبرداران روش های خود را اصلاح می کنند.
الیپتیک همچنین هشدار می دهد که کلاهبرداری کشتار خوک تنها یک جزء از یک تصویر بزرگ تر است و هشداری جدی درباره گسترش کلاهبرداری ارز دیجیتال در ابعاد مختلف محسوب می شود. این گزارش همچنین توضیح می دهد که چگونه افرادی که با تحریم های رسمی مواجه هستند، به طور فزاینده ای برای تراکنش های فرامرزی به استیبل کوین تتر روی می آورند.
در مجموع، آنچه در این گزارش بررسی شد، نشان دهنده ابعاد گسترده و رو به رشد کلاهبرداری های رمزارزی مانند «کشتار خوک» است که با استفاده از روش های پیچیده مالی و فناوری بلاکچین به دنبال پنهان کردن ریشه های خود هستند. با این حال، شفافیت ذاتی بلاکچین، ابزاری قدرتمند برای ردیابی و مقابله با این فعالیت ها فراهم می آورد و نیاز به هوشیاری و آگاهی کاربران در دنیای دیجیتال را بیش از پیش نمایان می سازد.
Elliptic warns of industrial-scale pig butchering scams laundering through crypto
